Vacatures 1 tot 10 van 66: kyc fec analist in de regio Bunschoten en Spakenburg
ads
- Volledige vacature bekijken
- Volledige vacature bekijken
- Volledige vacature bekijken
Senior CDD/FEC Client Review Analist Signalendesk
Yacht - Utrecht
bedrijfseconomie, rechten of criminologie); Minimaal 3 jaar ervaring als FEC analist ; Ervaring met de Rabobanksystemen is een pré; Zelfstandig kunnen uitvoeren van Event Driven Reviews; Ervaring met het uitvoeren van reviews voor (complexe- Volledige vacature bekijken
Medior/Senior FEC Analist PEP desk
Yacht - Utrecht
verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als medior of senior FEC Analist met aandachtsgebied PEP risico. Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s. Zo help je criminele activiteiten als witwassen, fraude- Volledige vacature bekijken
Medior FEC Client Review Analist Signalendesk
Yacht - Utrecht
bij voorkeur in de richting van bedrijfseconomie, rechten of criminologie); Minimaal 2 jaar ervaring als CDD/ FEC analist ; Zelfstandig kunnen uitvoeren van Event Driven Reviews met een kwaliteitspercentage (een keer goed) van 80- Volledige vacature bekijken
Fitz - Utrecht
onderstaande uitdagende senior rollen: Senior KYC / FEC analist Quality Checker Compliance Specialist Anti Fraude Expert Sanctie Specialist Anti Money Laundering Specialist (AML) Teamlead- Preview
Digitallstars - Utrecht
de verbindende factor tussen de analist en de klant. Het managen van de FEC -cyclus van onze cliënten is één van de kerntaken van de bank en in deze rol is het belangrijk dat jij dit naar de klant toe zo efficiënt en- Preview
Quoratio Groep via Talent - Utrecht
heb je al een goede basis voor verbreding of verdieping binnen FITZ Compliance. Samen gaan we op zoek naar een functie die aansluit bij jouw interesses en ambities in een van de onderstaande rollen:Medior KYC analist / FEC Senior CDD analist thuiswerken
Nederlandse grootbank via Talent - Utrecht
junior CDD analisten.Functie-eisen Je hebt minimaal twee jaar werkervaring als CDD/ KYC / FEC /AML analist ; Minimaal HBO/WO diploma (bij voorkeur bedrijfs-economisch, juridische achtergrond of Criminologie); Diepgaande kennis enCDD Analist - Complex Legal and Corporate Structures
Rabobank - Utrecht
Analist Complex Legal and Corporate Structures binnen het vakgbied Financial Economic Crime ( FEC ) Business Clients CDD misschien wel wat voor jou! Stel je eens voor… Dat jij bepaalt als CDD Analist Complex Legal and- Preview
Senior CDD analist thuiswerken
Yacht via Talent - Utrecht
CDD analisten. Functie-eisenJe hebt minimaal twee jaar werkervaring als CDD/ KYC / FEC /AML analist ;Minimaal HBO/WO diploma (bij voorkeur bedrijfs-economisch, juridische achtergrond of Criminologie);Diepgaande kennis en inzicht inSenior CDD analist thuiswerken
Yacht via Adzuna - Utrecht
eisen Je hebt minimaal twee jaar werkervaring als CDD/ KYC / FEC /AML analist ; Minimaal HBO/WO diploma (bij voorkeur bedrijfs-economisch, juridische achtergrond of Criminologie); Diepgaande kennis en inzicht in financiëleYacht via Talent - Utrecht
speel je een sleutelrol in het waarborgen van de kwaliteit en integriteit van onze CDD-activiteiten. Functie-eisen Minimaal drie jaar werkervaring als CDD/ KYC / FEC /AML analist . Afgeronde HBO/WO opleiding, bij voorkeur inSenior CDD/FEC Client Review Analist Signalendesk
Yacht via Talent - Utrecht
bedrijfseconomie, rechten of criminologie); Minimaal 3 jaar ervaring als FEC analist ; Ervaring met de Rabobanksystemen is een pré; Zelfstandig kunnen uitvoeren van Event Driven Reviews; Ervaring met het uitvoeren van reviews voor (complexe