FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures

€3.445 - €9.100
Zakelijk
Ben jij toe aan een volgende stap in jouw loopbaan binnen CDD? Dan is de functie FEC Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLSC) binnen het vakgebied Financial Economic Crime (FEC) Business Clients misschien wel wat voor jou!

Over de functie

Als FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de grootbank wordt. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten.

Met jouw expertise ontrafel je complexe bedrijfsstructuren, transacties, geografische risico's en herkomst van vermogen en breng jij overige risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de poortwachtersrol van de grootbank door vroegtijdig FEC-risico's in de klant-portefeuille te detecteren en deze risico's steeds beter en sneller te mitigeren.

Top 3 verantwoordelijkheden

:

• Je onderzoekt zelfstandig nieuwe en bestaande klanten op basis van het 'Know your Customer'-principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie, raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen en vraag je gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek;
• Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen;
• Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de afdeling.

Wat wij bieden

Uitstekend salaris tussen € 3.445,- en € 9.100,- bruto op basis van een 36-urige werkweek;
25 vakantiedagen;
Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, pensioenregeling, beloningsacties, thuiswerkmogelijkheden én je kunt onbeperkt (vakinhoudelijke) opleidingen en trainingen via ons volgen;

Een persoonlijke Relatiemanager die je tijdens jouw carrière bij Totality begeleidt in je ontwikkeling;
Gezellige medewerkersbijeenkomsten met je Totality-collega’s.

Functie-eisen

Je bent in bezit van minimaal een HBO-diploma, bij voorkeur op juridisch of economisch gebied;
Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring op het gebied van CDD (het schrijven van reviews en het behandelen van dossiers binnen de financiële sector);

Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers binnen de aandachtsgebieden van CLCS;
Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en (complexe) juridische structuren;
Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
meer...

Naar vacature

Meer vacatures van Totality