Junior KYC - CDD Analist A - NP- Traineeship
Stel je eens voor dat jij de integriteit van de klanten van onze opdrachtgever in de gaten houdt. KYC-analisten zijn speurders en ontdekkers.
Voor onze opdrachtgever een Grootbank zoeken wij voor het traineeship in Mei 2024 gedreven Junior KYC-Analisten.
Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen we particuliere klanten tijdig op eventuele risicoâs wijzen, zowel op financieel als op juridisch vlak. Maar ook voorkomen we zo dat het financieel stelsel en onze diensten worden misbruikt voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme. Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als Analist CDD door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's.
Werkzaamheden:
- Je werkt (virtueel) samen met particulieren klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken;
- Je monitort en voert beheersacties uit op risico's. Daarnaast voer je zelfstandig onderzoek uit naar nieuwe particuliere klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande particuliere klanten;
- Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisicoâs bij klanten en reviewt particuliere klanten wanneer specifieke issues of risico's worden gesignaleerd. Hierna rond je onderzoeken met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd af en legt onderzoekresultaten vast;
- Waar nodig geef je de particuliere klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel;
- Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke;
- Je kunt zelfstandig werken, bent een teamspeler en sparringpartner en weet het maximale uit jezelf halen.
Naar vacature
Meer vacatures van Flexibility
Meer Junior KYC - CDD Analist A - NP- Traineeship vacatures