Helaas is deze vacature inmiddels waarschijnlijk verlopen
Medior KYC Analist
Amersfoort, Amsterdam | Fulltime
Witwassen, financiering van terrorisme, criminele infiltratie, belastingontduiking, corruptie en belangenverstrengeling zijn voorbeelden van criminele activiteiten en integriteitsrisico’s die de publiciteit frequent halen. Zowel in de financiële sector als in de handhavingsketen wordt de strijd daartegen opgevoerd.ICP is continu op zoek naar de beste KYC Analisten zoals jij. Voor interim, tijdelijke of vaste posities.
Wat ga je doen?
Heb jij de drive en de passie om mee te werken aan de voorkoming en bestrijding van klantintegriteitsrisico’s? EenKYC Analist
kijkt naar alle kanten van klantinformatie. Je verzamelt, verwerkt en legt vast. Je opereert zelfstandig. Je analyseert volledigheid en juistheid van klantdossiers, interne en/of openbare bronnen weet je te vinden en te gebruiken.
Door middel van o.a. digitaal rechercheren krijg je de kans een bijdrage te leveren om een onderzoek zo sterk mogelijk te maken en geef je advies met betrekking tot Klantintegriteit. Aan de hand uitkomsten van het gesprek met de klant, rond jij je onderzoek af en bepaal jij hoe de relatie wordt ingericht. “Gaan we verder met de klant of kiezen we ervoor om afscheid te nemen op basis van integriteitsrisico”?
Het belangrijkste: je ziet wat anderen niet zien – de onvolledigheden, de onjuistheden of dat ene ding dat nét een beetje atypisch is. Neem jij niet snel genoegen met een pasklaar antwoord en wil jij altijd nog een laag dieper, dan zal dit werk je niet snel vervelen. Elk onderzoek is anders! De criminaliteit en daarmee samenhangende aspecten veranderen in rap tempo, zo ook de werkzaamheden van de KYC Analist. Kortom een verademing voor een ieder die van afwisseling houdt en flexibel is ingesteld.
Wat breng je mee?
De ervaring die je meebrengt maakt dat je een oordeel kunt geven over de klantintegriteit variërend van natuurlijke personen tot grote internationale organisaties met complexe structuren en advies over de risico’s kunt geven.- Bachelor of Master in rechten, finance/business administration of criminologie;
- Je hebt 2 tot 4 jaar aantoonbare ervaring op het gebied Anti-Money Laundering/ Know Your Customer analyses / Customer Due Dilligence (AML/KYC/CDD)
- Kennis van analysetechnieken, cijferanalyse en bedrijfsanalyse;
- Kennis van de Wwft;
- Communicatie vaardig en het vermogen om op professioneel niveau om te gaan met mensen uit alle levels binnen een organisatie;
- Onbegrensde drive en passie om jouw kennis te delen en over te brengen;
- Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Meer vacatures van International Compliance Partners