Compliance Analist CDD Wwft Remediation project Hybride

Als analist ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn. Jouw rol bestaat uit de beoordeling en de administratieve afhandeling van de door de klant aangeleverde informatie. Uiteraard is hierbij van belang dat de analist accuraat te werk gaat. Als analist breng je organisatiestructuren en UBO's in kaart van complexe organisatiestructuren.

Waar ben jij verantwoordelijk voor?

• Onderzoek uitvoeren naar bestaande zakelijke klanten en de achterliggende organisatiestructuren (denk bijvoorbeeld aan buitenlandse onderneming, VvE's en kerkelijke gennootschappen)
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten (o.a. de UBO-relaties leggen) met de juiste kwaliteit en binnen de afsproken tijd
• Telefonisch en per mail/brief benaderen van interne relaties en klanten om hen mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de nodige informatie.

Aanleiding van het project
De UBO-regels in de Wwft zijn steeds strenger geworden. DNB eist dat de bank eind dit jaar Wwft-tekortkomingen aanpakt, inclusief identificatie en verificatie van UBO's. Het UBO Remediation programma begon in 2021 om alle zakelijke relaties te scannen; 25% moet nog worden aangepakt. Eigen controles onthulden tekortkomingen in het bijhouden van UBO's. Dit betekent dat eind 2024 meer dan 100.000 organisaties hun UBO's moeten (her)identificeren en verifiëren. Het proces, van klantkennisgeving tot UBO-vastlegging, wordt volledig geautomatiseerd ondersteund, met dossiers gegroepeerd op basis van klantsituaties.

Hybride werken | Thuiswerken
Je bent minimaal twee keer per week aanwezig op het kantoor in Utrecht. De overige dagen ben je vrij om vanuit thuis te werken.
Met wie werk je?
Voor dit project wordt een projectorganisatie ingericht. Binnen deze projectorganisatie bestaat momenteel een wervingsbehoefte voor het uitvoeringsteam, namelijk: Dossierbehandelaars UBO en Analisten UBO.

Wanneer begin je?
In mei en juni zijn er instroommomenten.
Ben jij de geschikte kandidaat?
Onze nieuwe collega die de bank wil versterken? En zo het verschil wil maken voor jezelf, de klanten én de maatschappij? We ontvangen graag jouw sollicitatie op deze vacature. Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog betere bank te zijn. Daarom zijn we zijn benieuwd naar wie jíj bent!

Functie-eisen

• Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding
• Aantoonbare ervaring met analyseren van zakelijke structuren
• Juridische kennis van organisatiestructuren is een pre
• Je schrijft en spreekt vloeiend Nederlands

Competenties

• Resultaatgericht
• Kwaliteitsbewust
• Gestructureerd
• Agility
• Samenwerken
• Analytisch

Arbeidsvoorwaarden

Naast een arbeidsovereenkomst bij Yacht bieden wij goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden

• Je ontvangt een bruto maandsalaris tussen €3100 en €4100
• Bovendien ontvang je een dertiende maand die maandelijks naar rato wordt uitgekeerd
• Je hebt een werkweek van 36 uur (32 is bespreekbaar)
• Voor het reizen met het OV en auto ontvang je een reiskostenvergoeding
• Hybride werken: als je vanuit huis werkt ontvang je een thuiswerkvergoeding
• € 750 om jouw thuiswerkplek in te richten (bij onbepaalde tijd)
• Je ontvangt 8,33% vakantiegeld over jouw bruto jaarsalaris
• Elk volledig kalenderjaar bouw je 5 weken vakantie op
• Je neemt deel aan diverse (bonus)regelingen, zoals referral bonus van max € 1.500
• Toegang tot de Yacht Academy en Good Habits: meer dan 200 opleidingen
• Ben je 21 jaar of ouder dan neem je deel in onze pensioenregeling

Bij ons kun je profiteren van een groot netwerk en is er ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open, of je nu een week, maand of een jaar bij ons werkt, jouw input wordt gewaardeerd.

Bedrijfsinformatie

Kies je voor Yacht, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen het bancaire vakgebied. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons grote kennisnetwerk van Bancaire professionals én dat jij toegang krijgt tot de leukste en meest uitdagende functies bij grootbanken!

Onze nauwe samenwerking met deze grootbanken zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden. Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen het bancaire vakgebied én het beste uit jezelf te halen.

Het aanbod aan functies is oneindig, zo zijn er zowel mogelijkheden aan de particuliere- als aan de zakelijke kant van de grootbanken, maar kan jij ook jouw ambities achterna in het hypothecaire of verzekerings vakgebied bij verschillende toonaangevende opdrachtgevers. En daarnaast krijg je de unieke kans, om deze functies uit te oefenen bij verschillende grootbanken. Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

meer...

Naar vacature

Meer vacatures van Yacht