Helaas is deze vacature inmiddels waarschijnlijk verlopen

Medior AML Analist

€ 3.500 - € 4.500 per maand
HBO, Universiteit (WO)
2-5 jaar
40 uur
Meerdere locaties
Detachering via DPA (
Wat betekent dit?
)
ZZP
27 dagen geleden
Compliance & Risk
Reageer

alleen vandaag

nog

Please note that the Dutch language on professional level, both written and verbal, is mandatory for this position.

• Jij strijdt jaarlijks tegen 16 miljard aan witwaspraktijken
• Jij bent trainer, coach en aanjager op de werkvloer

Wat is detachering?

Bij detachering ben je in loondienst bij DPA, het detacheringsbureau. Je werkt op opdrachtbasis bij een opdrachtgever, onze klant. Je doet via een detacheringsbureau snel veel ervaring op bij toonaangevende organisaties, je krijgt veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling, en je hebt de zekerheid van een vast salaris, ook tussen de opdrachten door.

Dit ga je doen
Dit ga je doen

Dit ga je doen

Als Medior AML Analist analyseer je mogelijk verdachte transacties binnen een grote organisatie. Grote bedrijven zoals trustkantoren, organisaties die actief zijn in de crypto of je gaat je verdiepen in de complexe materie welke te maken heeft met sancties. Jij gaat je bezighouden met de meest complexe casussen. Je krijgt energie van het onderzoeken, analyseren en het doorgronden van verdachte praktijken.

Met behulp van geautomatiseerde systemen spoor jij ongebruikelijke transacties op. Indien verdachte transacties naar boven komen, onderzoek jij deze door gebruik te maken van alle mogelijke manieren. Met behulp van openbare bronnen en systemen spoor jij eventuele frauduleuze praktijken op.

Naast het analyseren van deze verdachte transacties, heb je ook een voorbeeldfunctie richting jouw collega’s. Op de werkvloer heb jij namelijk een coachende rol en ben jij een geboren aanjager. Jouw collega's kunnen adviseren en hen voorzien van constructief feedback is wat jij belangrijk vindt.

Concrete verantwoordelijkheden:

• Monitoren en analyseren naar herkomst van transacties op afwijkend betaalgedrag aan de hand van een klantprofiel
• Jij adviseert om risico’s te beperken in de betaalrekeningen van klanten

meer...

Naar vacature

Meer vacatures van Dpa All Rights Reserved