Helaas is deze vacature inmiddels waarschijnlijk verlopen

Junior Analist Sanctions Rabobank

Om je wegwijs te maken binnen de organisatie en functie, start je met een betaald opleidingstraject van 5 maanden. Het is belangrijk dat je tijdens het traject 36 uur per week beschikbaar bent. Daarna kun je kiezen of je fulltime of

Code
1139
Datum vacature
25 januari 2023

Functieomschrijving

Het traject
Om je wegwijs te maken binnen de organisatie en functie, start je met een betaald opleidingstraject van 5 maanden. Het is belangrijk dat je tijdens het traject 36 uur per week beschikbaar bent. Daarna kun je kiezen of je fulltime of parttime wil werken (minimaal 32, maximaal 40 uur per week). Er wordt gewerkt volgens het Rabo@anywhere principe. Gemiddeld een dag per week op kantoor in Utrecht. Tijdens het opleidingstraject is het mogelijk om maximaal 1 week vakantie op te nemen.

De functie
Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van particuliere klanten van Rabobank zijn toegestaan binnen het beleid en binnen wet- en regelgeving. Als Analist Sanctions NP (natuurlijke personen) ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude of terrorisme. Je doet dit o.a. door het in beeld brengen en ontrafelen van structuren, het onderzoeken van de herkomst van het vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.

Voorbeelden uit de praktijk

• De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar klanten;
• Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij klanten;
• Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving.

Top 3 verantwoordelijkheden

• Uitvoeren van event gedreven of periodieke onderzoeken naar particuliere klanten waar een sanctierisico speelt;
• Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken;
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.

Jij & jouw talent

• HBO Bachelor /WO diploma;
• (basis) Ervaring met KYC/ CDD en ervaring met Sancties is een pré;
• Analytische vaardigheden;
• Stimuleren van samenwerking;
• Focus op de klant;
• Streven naar resultaat;
• Je bent beschikbaar per 1 april 2023.

Voorwaarden

• Salaris € 3.200,- tot € 3.800,- op basis van 36 uur per week;
• Reiskostenvergoeding;
• Contract via Cibeo;
• 8% vakantiegeld en pensioenopbouw;
• Een inzet tot minimaal 1 april 2024, met optie op verlenging of overname.

Vragen?
Bel of mail gerust als je vragen hebt. Telefonisch zijn wij bereikbaar via telefoonnummer: 055 – 20 10 600 of 06 1328 2933. Via e-mail: info@cibeo.nl. Graag ontvangen wij bij interesse een korte motivatie.

meer...



Meer vacatures van Cibeo