Analist Sanctions

€3.445 - €9.100
Zakelijk
Wil jij een bijdrage leveren aan het bestrijden van terrorisme en het stoppen van conflicten wereldwijd?

Over de functie

Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van klanten van de bank zijn toegestaan binnen het beleid en binnen wet- en regelgeving. Als Analist Sanctions ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude of terrorisme. De snel op elkaar opvolgende sancties tegen Rusland op een adequate manier integreren in het onderzoek.

Verantwoordelijkheden

:
Uitvoeren van event gedreven of periodieke onderzoeken naar klanten waar een hoog sanctierisico speelt;
Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken;
Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.

Wat wij bieden

Uitstekend salaris tussen € 3.445,- en € 9.100,- bruto op basis van een 36-urige werkweek;
25 vakantiedagen;
Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding, pensioenregeling, thuiswerkmogelijkheden, een persoonlijke Relatiemanager én toegang tot de Totality Academy waarmee je onbeperkt (vakinhoudelijke) opleidingen en trainingen bij ons kan volgen;

Gezellige medewerkersbijeenkomsten met je Totality-collega’s.

Functie-eisen

Je bent minimaal in het bezit van minimaal een HBO-diploma met een bedrijfs-(economisch), juridische of criminologie achtergrond;
Je hebt werkervaring binnen de financiële dienstverlening op het gebied van klantintegriteit;
Je hebt werkervaring in een analytische functie en ervaring met het schrijven van reviews of rapporten;
Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
meer...

Naar vacature

Meer vacatures van Totality